Черный список дилинговых центров

В последнее время Контролирующей комиссией ЦРФИН зафиксированы случаи недобросовестного поведения компаний с использованием финансовых инструментов, в том числе инструментов рынка Форекс.

По данным Контролирующей комиссии ЦРФИН только в последние годы более 15 проектов, привлекавших средства граждан под «доверительное управление» на рынке Форекс, прекратили свое существование, среди которых известны примеры компаний RoyalMaxBrokers, Кватро-Инвест, UTG FX-Traders Group и др.

За рубежом также известны случаи недобросовестного поведения компаний на рынке Форекс.

Контролирующая комиссия ЦРФИН изучила и выявила следующие общие характерные признаки:

1.Обещание потенциальным участникам высокой и/или гарантированной доходности. Одной из причин, которая может побудить клиентов доверить средства компании – это обещание повышенной доходности, не подтвержденной документально. Зачастую речь идет о гарантированной доходности от 3% в месяц.

2.Наличие существенных бонусов за привлечение клиентов, которые могут состоять как из разовых выплат за привлечение нового клиента, так и регулярного начисления процента от пассивного дохода каждого привлеченного клиента.

3.Отсутствие объективных гарантий выплаты средств. Как правило, объективных гарантий возврата средств и выплаты процентов, кроме заверений в самой компании, клиент не имеет. В договоре такие действия или вовсе не закреплены или договор заключается от другого юридического лица, либо имеет экзотическую юрисдикцию. Нередко договор и вовсе отсутствует на официальном сайте компании.

4.Признаки ложного позиционирования. Источником формирования дохода, как правило, декларируется доверительное управление на рынке Форекс, в то время как в Российской Федерации доверительное управление на финансовых рынках является лицензируемым видом деятельности. К ложному позиционированию следует также отнести оперирование форекс-компаниями понятиями «вклад» и «депозит», относящихся в российском законодательстве к банковской деятельности.

Учитывая вышеизложенное, Контролирующая комиссия ЦРФИН просит граждан при размещении денежных 

средств быть внимательнее к выбору компаний.

По оценкам Контролирующей комиссии ЦРФИН следующие компании и интернет-проекты обладают отдельными вышеуказанными признаками:

Royal Smart Group

Forex MMCIS Group

«Forex Консорциум трейдеров»

FX Garant

Pleveri Investments Inc

Инвестиционный фонд Almida Group Ltd.

Axiomlab Company Ltd.

EX-Investment

Автономная некоммерческая организация «Улан-Уденские домашние сети»

Traders Company

IMTrust

ООО Управляющая Компания «Агентство Краткосрочных Инвестиций»

Smart Union Corporation

FOREXPUT.OKIS.RU

Gamma Investment Corporation

SanGroup LTD

EIC Trading Ltd.

AKSlend

SALTAIR TRADING LTD.

Mill Trade Ltd.

ООО «Старт Инвест»

StabilityFX Inc.